La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP halló depósitos en efectivo producto del robo de combustible con los que se incurría en lavado de dinero
Como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la PGR por lavado de dinero derivado de la compra-venta ilegal de combustibles.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó múltiples depósitos en efectivo por 80 millones de pesos, mecánica financiera de las operaciones. De tal cantidad, alrededor de 27 millones fueron por la adquisición irregular de combustible.
Al denunciarse a la persona implicada se halló que fue detenida años atrás por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de relacionársele con organizaciones delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos.
La SHCP ordenó el bloqueo de cuentas por un caso vinculado con una organización criminal y un caso de corrupción política, informó en un comunicado.
Fuente: lopezdoriga.com
